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Exam Code: IF1

Exam Name: Insurance Legal and Regulatory (IF1) Exam

Certification Provider: CII

Related Certification: Insurance Legal and Regulatory (IF1) Exam

IF1 Insurance Legal and Regulatory (IF1) Exam
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NEW QUESTION: 2
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NEW QUESTION: 3
前週に完了した監査では、プライベートバンキングの顧客が年初に口座を開設したときに不完全な書類を提出したことが明らかになりました。顧客は麻薬を製造している管轄区域から毎週電子資金送金を受けました。
アカウントを開設したリレーションシップマネージャーは5週間の休暇中ですが、顧客は、機関がマネーロンダリングのリスクが高い国に多額の金額を送金することを要求します。
リレーションシップマネージャーは、マネーロンダリング防止の専門家の友人です。マネーロンダリング防止担当者が最初に行うべきことは次のうちどれですか?
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B. 管轄当局に疑わしい取引報告書を提出します。
C. 監査結果のフォローアップを延期します。
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Answer: C


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